PF faz operação contra esquema de fraudes bilionárias com criptomoedas
Empresa na Região dos Lagos (RJ) operava pelo sistema de pirâmides financeiras
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25/8), a Operação Kryptos, para desarticular uma organização criminosa responsável por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas. Segundo a investigação, uma empresa sediada na Região dos Lagos (RJ) é responsável pela operacionalização de um sistema de pirâmides financeiras ou “esquemas de ponzi”.
No total, cerca de 120 policiais federais cumprem sete mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e no Distrito Federal.
O esquema era baseado na oferta pública de contrato de investimento, sem prévio registro nos órgãos regulatórios. De acordo com a PF, a empresa especulava no mercado de criptomoedas, com uma previsão insustentável de retorno financeiro sobre o valor investido.
Nos últimos seis anos, a movimentação financeira das empresas envolvidas nas fraudes apresentou cifras bilionárias, sendo que aproximadamente 50% dessa movimentação ocorreu nos últimos 12 meses.
Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta/temerária instituição financeira clandestina, emissão ilegal de valores mobiliários sem registro prévio, organização criminosa e lavagem de dinheiro, e, se condenados, poderão cumprir pena de até 26 anos de reclusão.
Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A investigação contou com o apoio do Ministério Público Federal (MPF) e da Receita Federal.