PCDF faz operação contra grupo especializado em venda de carro roubado
Segundo as investigações, a organização criminosa movimentou R$ 1 bilhão com os crimes
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (1º/2), 24 mandados de busca e apreensão em endereços vinculados a membros de uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro. A operação contou com apoio das Polícias Civis dos Estados de São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Minas Gerais.
Na ação de hoje, os policiais cumpriram mandados de busca em cinco estados: São Paulo, Espírito Santo, Luziânia e Novo Gama (GO), Paraná e Minas Gerais e até o presente momento, foram apreendidos quase R$ 1 milhão, em espécie.
A investigação teve início após uma vítima adquirir um carro roubado em um site de vendas. Os policiais descobriram que o dinheiro do golpe foi sacado pelos criminosos apenas duas horas depois do crime.
A rapidez com que o grupo criminoso reintegrava o dinheiro ilícito na economia formal chamou a atenção dos investigadores. Para tornar possível o saque dos valores, os criminosos utilizavam dezenas de contas bancárias de pessoas físicas e de empresas.
Foram identificadas 11 empresas que receberam recursos ilícitos. Além disso, o esquema criminoso contava com dois operadores financeiros, os quais eram responsáveis por administrar toda a trajetória do dinheiro até a mão dos criminosos. Ao longo de toda a investigação, milhares de transações bancárias foram analisadas. Os valores ultrapassam R$ 1 bilhão.
Além das apreensões, foi também realizado o bloqueio cautelar de valores, ainda não divulgados, nas contas dos investigados.
Foto: Divulgação/PCDF